Andelskassens risikovurdering på hvidvaskområdet
- giver ingen påbud!
Finanstilsynet har gennemgået Frørup Andelskasses risikovurdering vedr. hvidvask og terrorfinansiering, og har den 11. december 2019 meddelt andelskassen , at:
1. Andelskassen ikke modtager nogle påbud om at revidere risikovurderingen på hvidvaskområdet, og
2. Finanstilsynet på det foreliggende grundlag tager andelskassens risikovurdering til efterretning
Gennemgangen af risikovurdering er et led i en tværgående undersøgelse foretaget hos en række mindre pengeinstitutter på hvidvaskområdet.
Andelskassen er meget tilfreds med Finanstilsynets vurdering af vores håndtering på hvidvaskområdet.