Hvidvaskinspektion i Frørup Andelskasse

- med endnu mere fokus på legitimation og forretningsomfang

Finanstilsynet var forbi Frørup Andelskasse og gennemførte hvidvaskinspektion den 9. februar 2021.

Rapporten er modtaget, og Finanstilsynet påpeger at andelskassen skal have endnu mere fokus på at indhente kunders legitimation og beskrive kunders forretningsomfang.

Direktør Jesper Hansen udtaler:

"Vi har igennem mange år arbejdet med at sikre, at andelskassen opfylder lovens krav på hvidvaskområdet. Det kan også ses i vores holdning til Lov og ordentlighed, som vi tager meget alvorligt. Vi har efter hvidvaskinspektionen modtaget 5 påbud fra Finanstilsynet, som vi vil bruge til at gøre andelskassen endnu bedre på området - for vi vil som ansvarligt og lokalt pengeinstitut gerne være med til at begrænse hvidvask og finansiering af terror."